មេធាវី · ភ្នំពេញ
ការការពារក្តីព្រហ្មទណ្ឌផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រឹក្សាផ្នែកប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់
លោកមេធាវី ប៉ែន សុភា ជួយបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុន ក្នុងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ ការក្លែងបន្លំ ឬការរំលោភលើទំនុកចិត្ត ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU) និងក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់។
- គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អត្តលេខ 3296
- មេធាវីពេញសិទ្ធិ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦
- ភាសា ខ្មែរ · អង់គ្លេស
- ការិយាល័យ ភ្នំពេញ — តាមការណាត់ជួប
ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ
ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈដែលផ្តោតលើបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុ
សំណុំរឿងការសម្អាតប្រាក់ ការក្លែងបន្លំ និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ពាក់ព័ន្ធទាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ វិធានធនាគារ និងការពិតជាក់ស្តែងនៃលំហូរប្រាក់។ សំណុំរឿងទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានភាពហ្មត់ចត់ ការរក្សាការសម្ងាត់ និងការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ច។
លោកមេធាវី ប៉ែន សុភា ផ្តោតការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកលើវិស័យនេះ៖ លោកការពារក្តីជូនបុគ្គលដែលកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត តំណាងឱ្យជនរងគ្រោះ និងផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អាជីវកម្មអំពីកាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់។
អំពីលោកមេធាវី ប៉ែន សុភា
CAFIU
កិច្ចសហការជាមួយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU) ទទួល និងវិភាគរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យពីធនាគារ និងអង្គភាពរាយការណ៍ផ្សេងទៀត ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (ឆ្នាំ២០២០)។
លោកមេធាវី ប៉ែន សុភា សហការជាប្រចាំជាមួយ CAFIU លើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យ ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងការអនុលោមភាព AML/CFT។ លោកជួយកូនក្តីឱ្យយល់ពីអ្វីដែលគេស្នើសុំ រៀបចំចម្លើយឱ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេពេញមួយនីតិវិធី។
លោកមេធាវី ប៉ែន សុភា គឺជាមេធាវីឯករាជ្យ។ លោកមិនមែនជាមន្ត្រី ភ្នាក់ងារ ឬតំណាងរបស់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU) ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈណាមួយឡើយ ហើយលោកមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីស្ថាប័នទាំងនោះក្នុងនាមនរណាម្នាក់បានទេ។
របៀបធ្វើការ
ពីការទាក់ទងលើកដំបូង ដល់ការតំណាង
-
ការទាក់ទងលើកដំបូង
លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទ សរសេរសារ ឬប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនង។ សូមពិពណ៌នាស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកដោយសង្ខេប — សូមកុំផ្ញើឯកសារសម្ងាត់នៅដំណាក់កាលនេះ។
-
ការជួបពិភាក្សាដោយសម្ងាត់
ការណាត់ជួបនៅភ្នំពេញ ឬតាមការហៅជាវីដេអូ។ លោកមេធាវីនឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក និងពន្យល់អំពីជម្រើសដែលអាចធ្វើបាន។
-
កិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
វិសាលភាពការងារ និងកម្រៃសេវា ត្រូវបានកំណត់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារណាមួយ។
-
ការអនុវត្ត
ការឆ្លើយតបទៅអាជ្ញាធរ ការការពារក្តី ពាក្យបណ្តឹង ឬការងារអនុលោមភាព — ជាមួយការរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជាប្រចាំ។
ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកដោយសម្ងាត់
ការណាត់ជួបនៅភ្នំពេញ ឬតាមការហៅជាវីដេអូ ជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស។
ស្នើសុំការណាត់ជួប